证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-006


              上海毕得医药科技股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 29

日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召

开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上

海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

  （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

  案》
    监事会认为：1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简

称“本次激励计划”）首次授予限制性股票的激励对象人员名单

与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《公司 2024 年限制性

股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的首次授予

激励对象名单相符。

    2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董

事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括

公司独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象符合《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海

证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激

励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

    3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予

权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

    3.1 公司未发生如下任一情形：

    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定

意见或者无法表示意见的审计报告；

    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具

否定意见或无法表示意见的审计报告；

    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；

    ⑤中国证监会认定的其他情形。

    3.2 本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本

次激励计划的首次授予日确定为 2025 年 1 月 8 日符合《管理办

法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性

股票的条件已经成就，同意本次激励计划的首次授予日为 2025

年 1 月 8 日，授予价格为 24.96 元/股，并同意向符合条件的 65

名激励对象授予 206 万股限制性股票。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的

公告》（公告编号：2025-007）。



    特此公告。



                       上海毕得医药科技股份有限公司监事会

                                          2025 年 1 月 9 日