证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-013


               上海毕得医药科技股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月

12 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会

议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开

方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海

毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增

资的议案》

    董事会同意公司使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播

投资有限公司增资 10,331.16 万美元，增资方式为货币出资，增
资后公司的持股比例仍为 49.00%。

    各股东向维播投资支付的出资款主要用于收购Combi-Block

s, Inc.100%股权，合资公司维播投资目前已与最终目标公司Co

mbi-Blocks, Inc.的股东签署收购协议，Combi-Blocks, Inc.1

00%股权基础成交价约 2.15亿美元，该项收购约定了调价机制，

最终的收购对价将根据股权交割时的财务状况进行调整。如因收

购对价增加以及《合资协议》约定的其他原因导致公司需对维播

投资增加出资的，董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授

权董事长或者董事长指定人士批准调整对维播投资的投资额并

签署相关交易文件。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于向参股公司珠海维播投资有限公司

增资的公告》（公告编号：2025-010）。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东

大会的议案》

    董事会同意于 2025 年 2 月 5 日召开公司 2025 年第二次临

时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的

表决方式召开。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-012）。



    特此公告。



                      上海毕得医药科技股份有限公司董事会

                                        2025 年 1 月 14 日