证券代码：688073          证券简称：毕得医药        公告编号：2025-025

                   上海毕得医药科技股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
及相关资料已于 2025 年 2 月 4 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）不超
过人民币 10,000 万元（含）的自有资金及回购专项贷款资金，通过集中竞价交
易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。
监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2025-022)。

    （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    监事会认为：公司为保证发展及正常生产经营，公司及全资子公司上海毕路
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得医药科技有限公司、凯美克（上海）医药科技有限公司、上海毕臣生化科技有
限公司、上海毕臻医药科技有限公司、上海蒈顺科技有限公司将根据实际需要向
商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2025 年度预计新增综合授信总额不
超过人民币 15 亿元，综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、
备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等，具体业务品种、授信
额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授权有效期为自公司股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月。
    监事会同意公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的事
项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编
号：2025-023）。




                                        上海毕得医药科技股份有限公司监事会
                                                           2025 年 2 月 8 日




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