证券代码：688085           证券简称：三友医疗        公告编号：2025-001

                上海三友医疗器械股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

普通股股东人数                                                        41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           80,160,868
普通股股东所持有表决权数量                                    80,160,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 32.2639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            32.2639


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由 David Fan
    （范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章
    程》等的相关规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总
         经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

    二、     议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                        反对                    弃权
       股东类型                                                  比例                比例
                       票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                 （%）               （%）
    普通股           80,149,285 99.9856               605        0.0008   10,978     0.0137
    注：本公告中百分比例数据均保留 4 位小数，若有尾差，为四舍五入所致。


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对                   弃权
议案
         议案名称                                                 比例                比例
序号                     票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                 （%）               （%）
1       关于变更会     8,970,671       99.8710        605        0.0067   10,978     0.1222
        计师事务所
        的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

          本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：路悦、左雨晴

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 1 日


          报备文件

   （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决
   议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年
   第四次临时股东大会的法律意见书。