证券代码：688100           证券简称：威胜信息         公告编号：2025-017




                   威胜信息技术股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2025年2月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年2月17日以邮件
方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席
钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准
确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公
司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公
司2024年年度报告摘要》。


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    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
    2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，
积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，
促进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2024年度决算报告>的议案》
    经审核，监事会同意《关于<2024年度决算报告>的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
    监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司2024年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-011）。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部
审计机构的议案》
    经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年公司
外部审计机构。


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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025--012）。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （六）审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
    全体监事回避表决本议案。
    本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联
交易预计的议案》
    经审核，监事会认为，公司2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常
关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在
损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于2024年度日常关联交易
实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号2025--013）。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会同意《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。


    （九）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》


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    经审核，监事会同意《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号2025--014）。


   特此公告。




                                        威胜信息技术股份有限公司监事会
                                                       2025 年 2 月 28 日




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