证券代码：688106         证券简称：金宏气体           公告编号：2025-003
转债代码：118038         转债简称：金宏转债



                       金宏气体股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、
电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）和《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票的具体原因如下：
    1、鉴于在本激励计划的第二个归属期内，有 5 名首次授予的激励对象离职，
已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 15.00 万股。
    2、因本激励计划的第二个归属期为自首次授予/预留授予之日起 24 个月后的
首个交易日至首次授予/预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。第二个归
属期的归属比例为 50%。本激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 26 日，第二个归
属期将于 2025 年 1 月 25 日届满。参与本激励计划的 41 名激励对象自愿放弃第二
个归属期内所有可归属的限制性股票，因此作废其已获授但尚未归属的 154.50 万
股限制性股票。
    综上，前述两种情况共计作废限制性股票 169.50 万股。
    本次作废后，本激励计划首次授予部分中已授予但尚未归属的第二类限制性
股票数量为 0 股，预留授予部分因在《激励计划》经股东大会审议通过后超过 12
个月未明确激励对象，相关权益自动作废失效，本激励计划结束。
    公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公
司技术团队及管理团队的稳定性。
    董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象，均回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气
体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-005）。


    特此公告。




                                              金宏气体股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 23 日