证券代码：688130          证券简称：晶华微         公告编号：2025-005



                    杭州晶华微电子股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025
年 2 月 17 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由
监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司根据股东大会的授权对本激励计划进行调整的理由恰当、
充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意对本激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股
票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，本次可归属数量为 205,397 股，同意公司按照激励计划相
关规定为符合归属条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-
008）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              杭州晶华微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2025 年 2 月 21 日