证券代码：688131           证券简称：皓元医药           公告编号：2025-001
转债代码：118051           转债简称：皓元转债


                   上海皓元医药股份有限公司
         第三届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日在上海
市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监
事会第四十二次会议。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以专人送达及电子邮
件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名张玉臣先生、张宪恕先生为上海皓
元医药股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
    1、提名张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。
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    2、提名张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。
    本议案尚需逐项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-003）。


    特此公告。




                                           上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                             2025 年 1 月 8 日




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