证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-009
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,382,549
普通股股东所持有表决权数量 115,382,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.2110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2110
注：本次股东大会公司股份总数为 210,959,781 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员
工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,266,769 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
1
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu
（顾晓丹）先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,343,050 99.9658 39,499 0.0342 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,343,050 99.9658 39,499 0.0342 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
2
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
选举郑保富先生为公司第四届董事
3.01 97,265,519 84.2983 是
会非独立董事
选举高强先生为公司第四届董事会
3.02 97,159,462 84.2064 是
非独立董事
选举徐影女士为公司第四届董事会
3.03 97,159,454 84.2064 是
非独立董事
选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公
3.04 97,159,460 84.2064 是
司第四届董事会非独立董事
4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举王瑞女士为公司第四届董事会
4.01 97,159,667 84.2066 是
独立董事
选举黄勇先生为公司第四届董事会
4.02 97,159,462 84.2064 是
独立董事
选举李园园女士为公司第四届董事
4.03 97,163,852 84.2102 是
会独立董事
5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举张玉臣先生为公司第四届监事
5.01 97,162,696 84.2092 是
会非职工代表监事
选举张宪恕先生为公司第四届监事
5.02 92,686,907 80.3301 是
会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
3
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
选举郑保富先生为公
3.01 司第四届董事会非独 12,581,434 72.9996 - - - -
立董事
选举高强先生为公司
3.02 第四届董事会非独立 12,475,377 72.3842 - - - -
董事
选举徐影女士为公司
3.03 第四届董事会非独立 12,475,369 72.3842 - - - -
董事
选举 Xiaodan Gu（顾
晓丹）先生为公司第
3.04 12,475,375 72.3842 - - - -
四届董事会非独立董
事
选举王瑞女士为公司
4.01 第四届董事会独立董 12,475,582 72.3854 - - - -
事
选举黄勇先生为公司
4.02 第四届董事会独立董 12,475,377 72.3842 - - - -
事
选举李园园女士为公
4.03 司第四届董事会独立 12,479,767 72.4097 - - - -
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 1、议案 2 为非累积投票议案，议案 3、议案 4、议案 5 为
累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
4
律师：何晓恬、许艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
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