证券代码：688138           证券简称：清溢光电      公告编号：2025-004

                   深圳清溢光电股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      116

普通股股东人数                                                     116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         28,044,126
普通股股东所持有表决权数量                                  28,044,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               10.5796
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          10.5796


（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书任新航先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   27,923,698 99.5705 71,908 0.2564 48,520 0.1731


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
             议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于对控股     1,017 89.4206 71,90 6.3169 48,52        4.2625
          子公司增资暨      ,900              8              0
          关联交易的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。同时，议案 1 涉及关联交易，无关联
   股东出席会议并进行表决。
2、 议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

   过半数表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：张健、王振湘

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       深圳清溢光电股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 21 日