证券代码：688147              证券简称：微导纳米           公告编号：2025-002


               江苏微导纳米科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                              113

 普通股股东人数                                                             113

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 87,203,456

 普通股股东所持有表决权数量                                          87,203,456

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        47.1255
 （%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  47.1255
    注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数 2,253,294 股，且扣除因
回避表决不计入出席股东大会有表决权的股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
   2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
   3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
      问出席并见证了本次会议。
   二、      议案审议情况
   （一） 非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                  同意                           反对                     弃权
       股东类型                           比例                       比例                    比例
                           票数                           票数                     票数
                                         （%）                       （%）                   （%）
          普通股        87,111,535        99.8945 51,174                0.0586 40,747        0.0469


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                         同意                      反对                   弃权
    议案                                                                                         比例
               议案名称                         比例                      比例
    序号                          票数                      票数                    票数         （%
                                            （%）                       （%）
                                                                                                  ）
             《关于预计
             2025 年 度 日
      1                       2,490,259         96.4401     51,174        1.9818    40,747       1.5781
             常关联交易
             的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、议案 1 属于涉及关联股东的普通决议议案，已经获出席本次会议的非关联股
   东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；

   2、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）
   涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
   三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
       律师：刘璐、王金波
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
   文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
   的表决程序及表决结果合法有效。


   四、   上网公告附件
       《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第一次
   临时股东大会之见证法律意见》
       特此公告。
                                      江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 7 日