江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料




  江苏微导纳米科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料




                       江苏无锡

                      2025 年 3 月
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                                                    目       录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2

2025 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3

2025 年第二次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 5
     议案一 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ................................................................. 5
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                  2025 年第二次临时股东大会会议议程

    一、召开时间
    现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:00；
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 14 日
的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室。
    三、会议召开方式
    本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
    四、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
    （二）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
    （三）推举计票、监票人
    （四）宣读并审议会议议案
    （五）与会股东及股东代理人发言、提问
    （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
    （七）统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投
票系统返回的表决结果汇总
    （八）宣读各项议案表决结果和股东大会决议
    （九）见证律师宣读法律意见书
    （十）签署会议文件
    （十一）现场会议结束
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                  2025 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
    一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单
位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并领
取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
    三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
    五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组
登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在
议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手
向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内
容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不
超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    七、投票表决有关事宜
    1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权
只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，
网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相
关说明。
    2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
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股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
   八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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                    2025 年第二次临时股东大会会议议案
                     议案一 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天职国际”）
为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理
层根据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报
酬。

       一、拟聘任会计师事务所的基本情况
       （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨
询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
    天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿
元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审
计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
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计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、
2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人
员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年
开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，复核上市公司审计报
告 3 家。
    签字注册会计师 2：蔡垒，2023 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司审计，2023 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    项目质量控制复核人：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事
上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
    2、诚信记录
    天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
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能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2023 年度审计费用共计 75.00 万元（其中：年报审计费用 65.00 万
元、内控审计费用 10.00 万元）。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，
结合委托的工作量等情况，与天职国际协商确定 2024 年度审计报酬事宜并签署
相关协议。


    公司董事会审计委员会全体委员已审议通过上述议案，并同意将其提交董事
会审议。该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。


                                                    江苏微导纳米科技股份有限公司
                                                                  二〇二五年三月七日