证券代码：688147            证券简称：微导纳米            公告编号：2025-011


               江苏微导纳米科技股份有限公司
           2025 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                145

普通股股东人数                                                               145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   86,384,558

普通股股东所持有表决权数量                                            86,384,558

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                         19.0262
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    19.0262
注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数 3,648,852 股，不计入出席股
东大会有表决权的股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事 LI XIANG 先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》 江苏微导纳米科技股份有限公司章程》
及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
   问出席并见证了本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                    反对                   弃权
       股东类型                           比例                   比例                    比例
                            票数                   票数                    票数
                                          （%）                 （%）                （%）
普通股                   86,283,830 99.8833        38,951       0.0450    61,777         0.0717


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                   反对                     弃权
议案
           议案名称                      比例                比例
序号                       票数                   票数                   票数      比例（%）
                                     （%）                  （%）
         《关于续聘
  1      2024 年度审计     919,509    90.1269     38,951        3.8178   61,777          6.0553

         机构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）
涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
      律师：王金波、顾晗
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
四、   上网公告附件
《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会之见证法律意见》


   特此公告。


                                   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 15 日