证券代码：688152           证券简称：麒麟信安         公告编号：2025-010



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
         第二届监事会第十六次会议决议的公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会
议通知于 2025 年 2 月 11 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事一致同意，
本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟
信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于
满足公司实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利
益的情况。因此，监事会一致同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。保
荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-006）。

    （二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的
事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公
司的公告》（公告编号：2025-007）。


    特此公告。


                                     湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                                                         2025 年 2 月 15 日