证券代码：688152           证券简称：麒麟信安       公告编号：2025-019


               湖南麒麟信安科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1
栋1楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       91

普通股股东人数                                                      91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         51,754,832
普通股股东所持有表决权数量                                  51,754,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.7299
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.7299
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会
秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股
东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股               51,721,972 99.9365 12,249 0.0236 20,611 0.0399


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对           弃权
 议案
            议案名称            比例            比例           比例
 序号                  票数            票数          票数
                              （%）           （%）          （%）
 1        《关于使用剩 7,597 99.569 12,24 0.1605 20,61         0.2702
          余超募资金永 ,535          3     9             1
          久补充流动资
          金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了单
独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
3、应回避表决的关联股东名称：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：邓争艳、熊林

2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大
会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司
章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。




                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
                                                        2025 年 3 月 4 日