上海先惠自动化技术股份有限公司

      第三届董事会独立董事专门会议第四次专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议第四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到独
立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议
由独立董事周昌生先生召集并主持会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司
章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会
议决议合法、有效。
    二、独立董事专门会议审议情况
    （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    经审查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日
常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定
交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依
赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议》签字页）




   周昌生（签字）：____________




                                                    2025 年 1 月 23 日
    （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议》签字页）




   戴勇斌（签字）：____________




                                                    2025 年 1 月 23 日
    （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议》签字页）




   薛文革（签字）：____________




                                                    2025 年 1 月 23 日