证券代码：688155           证券简称：先惠技术       公告编号：2025-009


              上海先惠自动化技术股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         88

普通股股东人数                                                        88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           63,218,606

普通股股东所持有表决权数量                                    63,218,606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                50.5545
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                50.5545
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长
因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事陈益坚先生主
持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                       反对                 弃权
     股东类型                                              比例                  比例
                      票数      比例（%）        票数                   票数
                                                           （%）                 （%）
       普通股     63,159,957        99.9072     58,626         0.0927      23   0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                 反对              弃权
案
           议案名称                          比例               比例            比例
序                             票数                     票数             票数
                                             （%）              （%）           （%）
号
     《关于部分募投项目
     结项并将节余募集资
1                       3,522,429 98.3622 58,626 1.6371                    23 0.0007
     金永久补充流动资金
     的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：朱萱、陈蕾

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 13 日