证券代码：688159           证券简称：有方科技     公告编号：2025-003

                  深圳市有方科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         59

普通股股东人数                                                        59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        32,901,404
普通股股东所持有表决权数量                                 32,901,404
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              35.7645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         35.7645


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律
   师谢强、孙佳悦列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股               32,732,307 99.4860 133,197 0.4048 35,900 0.1092



2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综
合授信的议案》
   审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股               32,715,943 99.4363 149,561 0.4545 35,900 0.1092



3、 议案名称：《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请
   综合授信提供关联担保的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对                  弃权
       股东类型                                                  比例                比例
                          票数          比例（%）      票数                  票数
                                                                 （%）               （%）
普通股                  32,715,943 99.4363 159,561 0.4849 25,900 0.0788



4、 议案名称：《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                   反对                  弃权
       股东类型                                                  比例                比例
                             票数       比例（%）      票数                  票数
                                                                 （%）               （%）
普通股                  3,998,308 95.2143 165,061 3.9307 35,900 0.8550
出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该
议案回避表决

5、 议案名称：《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对                  弃权
       股东类型                                                  比例                比例
                          票数          比例（%）      票数                  票数
                                                                 （%）               （%）
普通股                  32,700,943 99.3907 161,561 0.4910 38,900 0.1183




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                    反对                 弃权
议案
             议案名称                                                                  比例
序号                            票数       比例（%）    票数     比例（%）   票数
                                                                                       （%）
        《关于公司为公司之
        全资子公司 2025 年
 3      度向银行等金融机构    569,814      75.4445     159,561    21.1262    25,900    3.4293
        申请综合授信提供关
        联担保的议案》
 4      《关于预计公司        554,314      73.3923     165,061    21.8544    35,900    4.7533
       2025 年日常 性关联
       交易额度的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：议案 3
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4，回避表决的关联股东名称：王慷、
魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：谢强，孙佳悦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日