证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2025-005



        深圳市有方科技股份有限公司
      第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1

月 22 日在公司会议室现场召开第四届监事会第二次会议（以下简称

“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施计划的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的内部投

资结构和达到预计可使用状态的时间，增加实施主体和实施地点是公

司根据项目实施的实际情况做出的决定，符合募集资金监管有关法律

法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施和

公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展规划。本次调整

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事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，公

司监事会同意本次调整事项。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议

案无需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于部分募投项目内部投资结构

调整、延期等事项的公告》。

    特此公告。



                             深圳市有方科技股份有限公司监事会
                                             2025 年 1 月 23 日




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