证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2025-012



       深圳市有方科技股份有限公司
 关于开立募集资金专项账户并签订募集资
     金专户存储三方监管协议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1

月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，

对部分募投项目内部投资结构和期限进行了调整，同时增加实施主体

和实施地点。

    鉴于实施主体和实施地点的增加，为进一步规范公司募集资金管

理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》

等相关规定，公司与保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财

通证券”）以及存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。现将有关情况公告

如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）

核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，

每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发

行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，

并出具了《验资报告》（[2020]第 ZI10010 号）。

    二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

    公司首次公开发行股票的募集资金到账后，开设了募集资金专项

账户进行管理，并及时与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称

“华创证券”）、各募集资金专户存储的商业银行签署了《三方协议》

和《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方协议》”），

详见公司的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。随后，因公司

审议并增加了公司之全资子公司和西安分公司作为募集资金投资项

目的实施主体，公司又陆续开设了多个募集资金专用账户并签署了

《三方协议》和/或《四方协议》，具体详见公司于 2020 年 4 月和 5 月

发布的相关公告。

    2023 年，公司因向特定对象发行 A 股股票改聘财通证券担任公

司的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐

工作及持续督导工作。公司与原保荐机构华创证券以及存放募集资金

的商业银行签订的《三方协议》和《四方协议》相应终止，公司与财

通证券以及存放募集资金的商业银行重新签订《三方协议》和《四方

协议》，华创证券未完成的持续督导工作由财通证券承接。详见 2023
年 6 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳

市有方科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》

（公告编号：2023-062）和《有方科技：关于变更保荐机构后重新签

订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2023-

079）。

    2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届

监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的

议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的内部投资结构和达到

预计可使用状态的时间，同时增加实施主体和实施地点。具体情况详

见 公 司 于 2025 年 1 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投

项目内部投资结构调整、延期等事项的公告》（2025-006）。

    前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。

    公司自上市之日起至本公告披露日，因部分募集资金投资项目的

募集资金已经使用完毕，公司注销了部分募集资金专用账户，详见公

司此前发布的相关公告。

    近日，公司新增募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协

议情况如下：
                                                        单位：人民币元

                                             截至 2025 年 2

 募投项目实施主体   开户银行      银行账号   月 21 日募集资   专项用途

                                             金专户的余额
 深圳市有方科技股   广东华兴银行股份                         研发总部
                                       210001666235   0.00
    份有限公司      有限公司深圳分行                          项目

    公司作为募投项目的实施主体，本次与财通证券及新增专用账户

的募集资金监管银行签订了《三方协议》。

    三、《三方协议》的主要内容

    （一）《三方协议》的主要内容

    甲方：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

    乙方：广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）

    丙方：财通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方” ）

    为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法

规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》，各方经协商，达成如下协议：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

该专户仅用于甲方研发总部项目募集资金的存储和使用，不得用作其

他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取

现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一

次现场检查。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人由亚冬、胡凤兴可以随时到

乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其

提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合

法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况

时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并邮件抄送丙

方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000

万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方

应当及时以邮件及传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人

不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户

大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丙方可以要求

甲方或甲方单方面可以终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签字（签

章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。

    丙方义务至持续督导期结束之日。

    10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何

规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔

偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

    11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在

争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方均有权向甲方所在

地仲裁委员会（深圳市）提请仲裁，适用该委员会当时有效的仲裁规

则，仲裁裁决是终局的，对本协议各方均具有法律约束力。

    在争议解决期间，若该争议不影响本协议其他条款的履行，则该

其他条款应继续履行。



    特此公告。


                           深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                            2025 年 2 月 22 日