证券代码：688162                   证券简称：巨一科技




            安徽巨一科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                    2025 年 1 月
安徽巨一科技股份有限公司                               2025 年第一次临时股东大会




                                  目       录


2025 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 5
议案 1：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ............ 5

议案 2：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....... 6
安徽巨一科技股份有限公司                        2025 年第一次临时股东大会



                    安徽巨一科技股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》《安徽巨一科
技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项
工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本
会议须知：
    一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。
    三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议
登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按
规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及
股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与
本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共
同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东
不再进行发言。
    六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及


                                   1
安徽巨一科技股份有限公司                         2025 年第一次临时股东大会


股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，
填毕由大会工作人员统一收票。
    七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
    十、本次股东大会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 12
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。




                                     2
安徽巨一科技股份有限公司                                     2025 年第一次临时股东大会


                   安徽巨一科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议时间、地点及投票方式
      （一）会议时间：2025 年 1 月 21 日       14 点 30 分
      （二）会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
      （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
      （四）股东大会召集人：董事会
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日
                           至 2025 年 1 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、现场会议议程：
      （一）参会人员签到，股东进行登记
      （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
      （三）宣读股东大会会议须知
      （四）推举计票、监票成员
      （五）逐项审议会议各项议案
序号                                         议案名称
  1      《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
  2      《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
      （六）与会股东或股东代理人发言或提问
      （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
      （八）休会，统计现场表决结果


                                         3
安徽巨一科技股份有限公司                       2025 年第一次临时股东大会

    （九）复会，主持人宣布现场表决结果
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
    （十二）现场会议结束




                                  4
安徽巨一科技股份有限公司                         2025 年第一次临时股东大会


                  安徽巨一科技股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会会议议案

  议案 1：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案


各位股东及股东代理人：
    根据公司及子公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司于 2025 年度拟向
银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国
际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实
际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
    上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限
内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。
    为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，董事
会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合
授信额度及授权有效期内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时
授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和文件。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
    本事项的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于公司及子公司 2025
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-065）。
    现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。


                                       安徽巨一科技股份有限公司 董事会
                                                        2025 年 1 月 21 日




                                   5
安徽巨一科技股份有限公司                          2025 年第一次临时股东大会




议案 2：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案


各位股东及股东代理人：
    一、关于变更公司注册资本的相关情况
    2024 年 11 月 18 日，公司回购注销了 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期尚未解除限售的第一
类限制性股票 104,575 股。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 137,303,350
股变更为 137,198,775 股。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
    鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应
修订，具体修订内容如下：

               修订前                               修订后
    第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
137,303,350 元。                    137,198,775 元。
    第十八条 公司全部资产等额划         第十八条 公司全部资产等额划
分为 137,303,350 股，每股面值为 1 分为 137,198,775 股，每股面值为 1
元。……                            元。……
    第十九条     公司股份总数为         第十九条      公司股份总数为
137,303,350 股，公司的股份均为普通 137,198,775 股，公司的股份均为普通
股，同股同权，无其他种类股。        股，同股同权，无其他种类股。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
    公司董事会提请股东大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本
变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
    本事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于变更公司注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-067）、《安徽
巨一科技股份有限公司章程》（2024 年 12 月）。


                                     6
安徽巨一科技股份有限公司                       2025 年第一次临时股东大会

    现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。


                                      安徽巨一科技股份有限公司 董事会
                                                      2025 年 1 月 21 日




                                  7