证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-006
北京燕东微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 93
普通股股东人数 93
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 566,463,156
普通股股东所持有表决权数量 566,463,156
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.0916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0916
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,591,180 99.1097 1,200,162 0.8226 98,688 0.0676
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,586,430 99.1065 1,197,299 0.8207 106,301 0.0729
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,590,430 99.1092 1,184,345 0.8118 115,255 0.0790
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,184,845 0.8121 115,255 0.0790
2.08 议案名称：本次发行前的滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,644,515 99.1463 1,145,577 0.7852 99,938 0.0685
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,627,430 99.1346 1,162,662 0.7969 99,938 0.0685
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,627,430 99.1346 1,162,162 0.7966 100,438 0.0688
3.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
4.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
5.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
6.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 565,436,495 99.8188 926,723 0.1636 99,938 0.0176
7.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,625,430 99.1332 1,165,162 0.7987 99,438 0.0682
8.议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,625,430 99.1332 1,165,162 0.7987 99,438 0.0682
9.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
10.议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 145,648,712 99.8346 141,880 0.0973 99,438 0.0682
11.议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,611,610 99.1237 1,178,982 0.8081 99,438 0.0682
12.议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,590,430 99.1092 1,200,162 0.8226 99,438 0.0682
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司符 31,57 96.0454 1,200, 3.6506 99,93 0.3040
合向特定对象 5,507 162 8
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 31,57 96.0492 1,200, 3.6506 98,68 0.3002
类和面值 6,757 162 8
2.02 发行方式及发 31,57 96.0348 1,197, 3.6419 106,3 0.3233
行时间 2,007 299 01
2.03 发行对象及认 31,57 96.0454 1,200, 3.6506 99,93 0.3040
购方式 5,507 162 8
2.04 定价基准日、发 31,57 96.0454 1,200, 3.6506 99,93 0.3040
行价格和定价 5,507 162 8
原则
2.05 发行数量 31,57 96.0454 1,200, 3.6506 99,93 0.3040
5,507 162 8
2.06 募集资金金额 31,57 96.0469 1,184, 3.6025 115,2 0.3506
及用途 6,007 345 55
2.07 限售期 31,57 96.0454 1,184, 3.6040 115,2 0.3506
5,507 845 55
2.08 本次发行前的 31,63 96.2114 1,145, 3.4846 99,93 0.3040
滚存的未分配 0,092 577 8
利润的安排
2.09 上市地点 31,61 96.1595 1,162, 3.5365 99,93 0.3040
3,007 662 8
2.10 决议有效期 31,61 96.1595 1,162, 3.5350 100,4 0.3055
3,007 162 38
3 《 关 于 公 司 31,61 96.1519 1,165, 3.5442 99,93 0.3040
2024 年度向特 0,507 162 8
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
4 《 关 于 公 司 31,61 96.1519 1,165, 3.5442 99,93 0.3040
2024 年度向特 0,507 162 8
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
5 《 关 于 公 司 31,61 96.1519 1,165, 3.5442 99,93 0.3040
2024 年度向特 0,507 162 8
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 31,84 96.8771 926,7 2.8189 99,93 0.3040
次募集资金使 8,946 23 8
用情况报告的
议案》
7 《 关 于 公 司 31,61 96.1534 1,165, 3.5442 99,43 0.3025
2024 年度向特 1,007 162 8
定对象发行 A
股股票涉及关
联交易的议案》
8 《关于公司与 31,61 96.1534 1,165, 3.5442 99,43 0.3025
认购对象签署 1,007 162 8
附条件生效的
股票认购协议
的议案》
9 《 关 于 公 司 31,61 96.1519 1,165, 3.5442 99,93 0.3040
2024 年度向特 0,507 162 8
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
10 《关于公司未 32,63 99.2660 141,8 0.4316 99,43 0.3025
来 三 年 （ 4,289 80 8
2024-2026 年）
股东分红回报
规划的议案》
11 《关于公司本 31,59 96.1113 1,178, 3.5862 99,43 0.3025
次募集资金投 7,187 982 8
向属于科技创
新领域说明的
议案》
12 《关于提请公 31,57 96.0469 1,200, 3.6506 99,43 0.3025
司股东大会授 6,007 162 8
权公司董事会
全权办理本次
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12；
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司、北京电子城高科
技集团股份有限公司、天津京东方创新投资有限公司、北京电控产业投资有限公
司、北京联芯一号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯二号科技合伙企业（有
限合伙）、北京联芯三号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯五号科技合伙企
业（有限合伙）、北京联芯六号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯七号科技
合伙企业（有限合伙）、北京联芯八号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯九
号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯十号科技合伙企业（有限合伙）、北京
联芯十一号科技合伙企业（有限合伙）、盐城高新区投资集团有限公司。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、程萌
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日