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关于北京燕东微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书
大嘉法意字【2025】第0117号
致：北京燕东微电子股份有限公司
北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受北京燕东微电
子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了
公司于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股
东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供
的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、
本次股东会的议案及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查
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法律意见书
了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参
与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实
及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问
题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案
中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需
文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，于2024年12月31日在《中国证券
报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址为：
http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了关于召开本次
股东会的公告，该公告载明了召开本次股东会召集人、会议召开时间、
地点、投票方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等事项。
本次股东会的现场会议于 2025 年 1 月 17 日 15 时在北京市经济技
术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网
络投票系统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东
会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股
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法律意见书
东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会召集及召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人及出席人员资格
（一）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
通过现场及网络方式出席本次股东会的股东合计93人，代表股份
566,463,156股，占公司股份总数的47.0916%。
（三）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、其
他人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席、列席股东会的
人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师核查，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》中列明。本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东会现场会议采取现场记名投票方式对提案进行表决投
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法律意见书
票，由经推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票和监票，
并当场公布表决结果。
本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投
票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了
网络投票的表决结果和表决票数。
（二）表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决
结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,575,507 96.0454 1,200,162 3.6506 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01《发行股票的种类和面值》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
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法律意见书
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,591,180 99.1097 1,200,162 0.8226 98,688 0.0676
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,576,757 96.0492 1,200,162 3.6506 98,688 0.3002
表决结果：通过。
2.02《发行方式及发行时间》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,586,430 99.1065 1,197,299 0.8207 106,301 0.0729
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,572,007 96.0348 1,197,299 3.6419 106,301 0.3233
表决结果：通过。
2.03《发行对象及认购方式》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
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法律意见书
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,575,507 96.0454 1,200,162 3.6506 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.04《定价基准日、发行价格和定价原则》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,575,507 96.0454 1,200,162 3.6506 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.05《发行数量》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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法律意见书
144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,575,507 96.0454 1,200,162 3.6506 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.06《募集资金金额及用途》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,590,430 99.1092 1,184,345 0.8118 115,255 0.0790
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,576,007 96.0469 1,184,345 3.6025 115,255 0.3506
表决结果：通过。
2.07《限售期》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,589,930 99.1088 1,184,845 0.8121 115,255 0.0790
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法律意见书
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,575,507 96.0454 1,184,845 3.6040 115,255 0.3506
表决结果：通过。
2.08《本次发行前的滚存的未分配利润的安排》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,644,515 99.1463 1,145,577 0.7852 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
31,630,092 96.2114 1,145,577 3.4846 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.09《上市地点》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,627,430 99.1346 1,162,662 0.7969 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
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法律意见书
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,613,007 96.1595 1,162,662 3.5365 99,938 0.3040
表决结果：通过。
2.10《决议有效期》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,627,430 99.1346 1,162,162 0.7966 100,438 0.0688
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,613,007 96.1595 1,162,162 3.5350 100,438 0.3055
表决结果：通过。
3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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法律意见书
31,610,507 96.1519 1,165,162 3.5442 99,938 0.3040
表决结果：通过。
4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,610,507 96.1519 1,165,162 3.5442 99,938 0.3040
表决结果：通过。
5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
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法律意见书
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,610,507 96.1519 1,165,162 3.5442 99,938 0.3040
表决结果：通过。
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
565,436,495 99.8188 926,723 0.1636 99,938 0.0176
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,848,946 96.8771 926,723 2.8189 99,938 0.3040
表决结果：通过。
7.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,625,430 99.1332 1,165,162 0.7987 99,438 0.0682
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
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法律意见书
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,611,007 96.1534 1,165,162 3.5442 99,438 0.3025
表决结果：通过。
8.《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,625,430 99.1332 1,165,162 0.7987 99,438 0.0682
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,611,007 96.1534 1,165,162 3.5442 99,438 0.3025
表决结果：通过。
9.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
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法律意见书
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,610,507 96.1519 1,165,162 3.5442 99,938 0.3040
表决结果：通过。
10.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
145,648,712 99.8346 141,880 0.0973 99,438 0.0682
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
32,634,289 99.2660 141,880 0.4316 99,438 0.3025
表决结果：通过。
11.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,611,610 99.1237 1,178,982 0.8081 99,438 0.0682
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
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法律意见书
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,597,187 96.1113 1,178,982 3.5862 99,438 0.3025
表决结果：通过。
12.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
该议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权三分
之二以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
144,590,430 99.1092 1,200,162 0.8226 99,438 0.0682
其中，出席本次股东会的中小投资者股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
31,576,007 96.0469 1,200,162 3.6506 99,438 0.3025
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会的通知相符，
本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表
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法律意见书
决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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