证券代码：688172         证券简称：燕东微          公告编号：2025-007

                   北京燕东微电子股份有限公司
                2025 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                            116

普通股股东人数                                                          116

2.出席会议的股东所持有的表决权数量                            735,598,225
普通股股东所持有表决权数量                                    735,598,225

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 61.1523
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            61.1523


    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    （一） 非累积投票议案
    1.议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                         比例              比例                 比例
                          票数                    票数               票数
                                        （%）           （%）                  （%）
普通股                 735,495,955 99.9860        85,940   0.0116    16,330 0.0024


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                   反对                   弃权
议案
           议案名称               比例                   比例
序号                     票数                   票数                票数     比例（%）
                                （%）                  （%）
1        《关于补选公    32,99 99.6910          85,94    0.2597     16,33          0.0493
         司第二届董事    5,517                      0                   0
         会非独立董事
         的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    1.上述议案为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持
有表决权的 1/2 以上审议通过；
    2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
    3.涉及关联股东回避表决的议案：无。
    三、律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
    律师：孙少玮、程萌
    2.律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     北京燕东微电子股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 25 日