证券代码：688177          证券简称：百奥泰      公告编号：2025-012


                 百奥泰生物制药股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号
E 栋 5K702 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      176

普通股股东人数                                                     176

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         316,207,032

普通股股东所持有表决权数量                                  316,207,032

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                76.3637
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           76.3637


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制
药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于就 BAT2506（戈利木单抗）签署授权许可与商业化协议的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对                 弃权
 股东类型                        比例                比例                   比例
                   票数                    票数                  票数
                                 （%）               （%）                  （%）
普通股           290,913,389     92.0009   325,193     0.1028 24,968,450    7.8963


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

   律师：唐铭松、杨涵

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。


             百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                             2025 年 2 月 27 日