证券代码：688184               证券简称：帕瓦股份           公告编号：2025-009


                 浙江帕瓦新能源股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                101

普通股股东人数                                                               101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  69,420,738
普通股股东所持有表决权数量                                           69,420,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        44.4156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   44.4156
    注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专
用账户中股份数共计 4,955,906 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超，非独立
   董事王振宇、王宝良、姚挺通讯出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  69,379,308 99.9403 41,429 0.0597               1 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  69,289,780 99.8114 99,784 0.1437 31,174 0.0449


3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                         票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）            （%）
普通股               69,284,654 99.8040 103,884 0.1496 32,200 0.0464


4、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                    反对                  弃权
            股东类型                                              比例                比例
                             票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                  （%）               （%）
     普通股               69,274,552 99.7894 112,511 0.1621 33,675 0.0485


     5、 议案名称：关于拟变更会计师事务所的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                    反对                  弃权
            股东类型                                              比例                比例
                             票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                  （%）               （%）
     普通股               69,263,751 99.7739 112,884 0.1626 44,103 0.0635


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                       反对                   弃权
议案
             议案名称                       比例                      比例               比例
序号                         票数                       票数                   票数
                                            （%）                     （%）              （%）
        关于稳定股价
        措施暨第四期
 1      以集中竞价交    2,691,093          98.4838     41,429      1.5161       1        0.0000
        易方式回购股
        份方案的议案
        关于拟变更会
 5      计师事务所的    2,575,536          94.2549     112,884     4.1311     44,103     1.6140
        议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
     东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
         2、本次会议议案 1、议案 5 对中小投资者单独计票。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
   律师：唐满、莫少聪

2、 律师见证结论意见：

    浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合
法有效。


   特此公告。




                                    浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。