证券代码：688186         证券简称：广大特材           公告编号：2025-002
转债代码：118023         转债简称：广大转债


               张家港广大特材股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 1 日以现
场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），
董事长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董
事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会议董事 5 人，实际出
席会议董事 5 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，
为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，
维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有
效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长
远、稳定、持续的发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之
日起不超过 12 个月，使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及
公司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过
集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过
人民币 26.22 元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市
公司发行的可转换为股票的公司债券。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。
    特此公告。




                                       张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 2 日