证券代码：688186         证券简称：广大特材           公告编号：2025-011
转债代码：118023        转债简称：广大转债




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、持有人会议召开情况
     张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 1 月 20 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集
和主持，参加本次会议的持有人共计 173 人，代表 2024 年员工持股计划份额
96,080,000 份，占公司 2024 年员工持股计划份额总数的 100.00%。
     参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、
监事、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上
述合计 10 名持有人代表本次员工持股计划份额 28,630,000 份，因此出席本次会
议的有效表决份额总数为 67,450,000 份。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及
2024 年员工持股计划的有关规定。
     二、持有人会议审议情况
     经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
     （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
     为保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》等
相关规定，设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划
的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，
设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划的存续

                                          2
期一致。
    表决结果：同意 67,450,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
    （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
    经审议表决，本次持有人会议选举罗晓芳、王旭伟和孙玉喜为公司 2024
年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。
管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
    表决结果：同意 67,450,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
    同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓
芳为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
    （三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为了保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授
权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下
事项：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督 2024 年员工持股计划的日常管理；
    3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
    4、代表全体持有人行使股东权利；
    5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    6、代表全体持有人分配收益和现金资产；
    7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
    8、办理本员工持股计划份额继承登记；
                                          2
    9、持有人会议授权的其他职责。
    本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之
日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。
    表决结果：同意 67,450,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
    特此公告。


                                      张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 21 日




                                         2