证券代码：688186         证券简称：广大特材         公告编号：2025-024
转债代码：118023         转债简称：广大转债

                 张家港广大特材股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       95

普通股股东人数                                                      95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,274,010
普通股股东所持有表决权数量                                  90,274,010
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.1365
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.1365
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相
   关手续的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
 普通股             25,681,489 98.7050 270,789 1.0408 66,145 0.2542



2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理
   工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
普通股             90,109,365 99.8176 128,500 0.1423 36,145 0.0401




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：李洋、李莉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。


                                       张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 7 日