证券代码：688188        证券简称：柏楚电子       公告编号：2025-005


                  上海柏楚电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、 监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 1 月 11 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应
到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程
序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
的相关规定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》

    公司募投项目“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统产
业化项目”和“超高精密驱控一体研发项目”符合公司的战略发展规划和股东
的利益，仍然具备投资的必要性和可行性。公司本次募集资金投资项目延期是
公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资
金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策
和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

    监事会同意本次募集资金投资项目延期并重新论证事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2025-003）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》

    公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效
率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规、规范性文件的有关规定的情形。

    综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2025 年 1 月 17 日