证券代码：688206           证券简称：概伦电子            公告编号：2025-009


                   上海概伦电子股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               75

普通股股东人数                                                              75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               308,098,599
普通股股东所持有表决权数量                                        308,098,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       71.2359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  71.2359
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 433,804,445 股，其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,300,070 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由董事、
总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事高秉强先生因其他工作安排未出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事李石松先生因其他工作安排未
出席本次会议；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、但
   胜钊先生列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

                                                       得票数占出席
议案                                                                      是否
                 议案名称                    得票数    会议有效表决
序号                                                                      当选
                                                       权的比例（%）
1.01   关于选举张卫先生为第二届董          307,690,972       99.8676       是
       事会独立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                         比例              比例          比例
序号                        票数                    票数             票数
                                           （%）             （%）         （%）
1.01   关 于 选 举 张 卫 22,412,950       98.2137
       先生为第二届
       董事会独立董
       事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：
   本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王高平、罗宸

2、 律师见证结论意见：

    公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定， 会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 19 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。