证券代码：688217           证券简称：睿昂基因             公告编号：2025-010

                上海睿昂基因科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                25

普通股股东人数                                                               25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 17,755,762
普通股股东所持有表决权数量                                          17,755,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       32.1742
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  32.1742
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被
批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024
年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因
科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总
经理谢立群女士列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  17,731,736 99.8647 24,026 0.1353                0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        《 关 于 选 举 柯 中 17,192,884             96.8299 是
            和先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.02       《关于选举高尚   17,192,883               96.8299 是
           先先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.03       《关于选举高泽   17,192,883               96.8299 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》
2.04       《关于选举程良   17,192,883               96.8299 是
           英女士为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.05       《关于选举孙彦   17,122,883               96.4356 是
           波女士为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.06       《关于选举熊慧   17,122,883               96.4356 是
           女士为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》


3、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       《 关 于 选 举 余 星 17,122,883             96.4356 是
           亮先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.02       《 关 于 选 举 张 利 17,122,883             96.4356 是
           宁女士为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.03       《 关 于 选 举 姜 广 17,122,883             96.4356 是
           策先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》


4、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号      议案名称        得票数     得票数占出席会议有   是否当选
                                          效表决权的比例（%）
4.01      《 关 于 选 举 肖 悦 17,137,883             96.5201 是
          女士为公司第三
          届监事会非职工
          代表监事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意           反对          弃权
          议案名称
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于调整独   630,6 96.3299 24,02 3.6701
        立董事津贴的      16              6
        议案》
2.01    《关于选举柯   91,76 14.0174
        中和先生为公       4
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.02    《关于选举高   91,76 14.0173
        尚先先生为公       3
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.03    《关于选举高   91,76 14.0173
        泽先生为公司       3
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
2.04    《关于选举程   91,76 14.0173
        良英女士为公       3
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.05    《关于选举孙   21,76   3.3244
        彦波女士为公       3
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
2.06    《关于选举熊   21,76   3.3244
        慧女士为公司       3
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
3.01    《关于选举余   21,76   3.3244
       星亮先生为公          3
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.02   《关于选举张      21,76   3.3244
       利宁女士为公          3
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.03   《关于选举姜      21,76   3.3244
       广策先生为公          3
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票，议案 2、议案 3、议案 4 为累积投
票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：沈真鸣、林美辰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。
                                    上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 28 日