证券代码：688246              证券简称：嘉和美康          公告编号：2025-010


           嘉和美康（北京）科技股份有限公司
          第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2025 年 1 月 15 日以通讯的方式召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议
的通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡
挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为 5.2130 万份，行权期限为 2024 年
2 月 5 日至 2024 年 12 月 28 日止。行权期内，共计 30 名激励对象行权 3.0306 万
股，剩余 2.1824 万份可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和
公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金
管理制度》等法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。公司监事会同
意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的
议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金用于归还银行贷款和永久
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理
制度》的规定。本次使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项涉
及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会
                                                       2025 年 1 月 16 日