证券代码：688255           证券简称：凯尔达            公告编号：2025-003



              杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025
年 2 月 15 日以电话和邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议表决情况

     1、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
 等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资
金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规、规范性文件的有关规定的情形。综上，监事会同意公司使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用自有资金
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                   杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                   监事会
                                               2025 年 2 月 20 日