证券代码：688257             证券简称：新锐股份             公告编号：2025-001

               苏州新锐合金工具股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工
具股份有限公司二楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 58

普通股股东人数                                                                58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   58,737,439

普通股股东所持有表决权数量                                            58,737,439

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         32.8808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    32.8808
    截至本次股东大会股权登记日的总股本为 180,953,562 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 2,316,206 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例时已剔除。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专
      户及超募资金新项目结项的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                         比例                比例                比例
                          票数                     票数                票数
                                        （%）               （%）               （%）
普通股                  58,599,216 99.7646 108,243          0.1842    29,980 0.0512


2、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                         比例                比例                比例
                          票数                     票数                票数
                                        （%）               （%）               （%）
普通股                  58,585,565 99.7414 110,894 0.1887             40,980     0.0699


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                       反对                     弃权
议案
          议案名称                      比例                   比例                     比例
序号                      票数                       票数                     票数
                                        （%）                  （%）                    （%）
         关于部分募
         投项目终止
         并将剩余募
  1                      1,987,324       93.4970    108,243        5.0924     29,980        1.4106
         集资金继续
         存放在募集
         资金专户及
         超募资金新
         项目结项的
         议案
         关于使用剩
         余超募资金
  2      永久补充流      1,973,673   92.8548   110,894   5.2171   40,980      1.9281
         动资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

      本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

      律师：岳炜、阎楠

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



      特此公告。


                                      苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 14 日


          报备文件

      （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。