西安凯立新材料股份有限公司



                        西安凯立新材料股份有限公司

              独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议


      西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024
年第六次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在西安经济技术开发区高铁新城
尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

      会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

     一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     并同意将此议案提交董事会审议。




     （以下无正文）




                                                西安凯立新材料股份有限公司

                                                         独立董事专门会议

                                                         2024 年 12 月 30 日
西安凯立新材料股份有限公司



（本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六
会议决议之签字页）


独立董事：




       张宁生                   王周户                     王建玲




                                               时间：2024 年 12 月 30 日