3 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-002
峰岹科技（深圳）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,042,598
普通股股东所持有表决权数量 60,042,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.1431
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,041,129 99.9976 500 0.0008 969 0.0016
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
3 议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
4 议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
5 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
6 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
7 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
8 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
9 议案名称：《关于补选独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
10 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
11 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H
股并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,042,098 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司发 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
行 H 股股票并 2,839
在香港联合交
易所有限公司
上市的议案》
2.01 上市地点 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.02 发行股票的种 13,50 99.9891 500 0.0037 969 0.0072
类和面值 1,870
2.03 发行时间 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.04 发行方式 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.05 发行规模 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.06 发行对象 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.07 定价原则 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.08 发售原则 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
2.09 决议的有效期 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
2,839
3 《关于公司发 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
行 H 股募集资 2,839
金使用计划的
议案》
4 《关于公司申 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
请转为境外募 2,839
集股份有限公
司的议案》
5 《关于公司发 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
行 H 股股票前 2,839
滚存利润分配
方案的议案》
6 《关于修订公 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
司于 H 股发行 2,839
上市后适用的<
公司章程（草
案）>及相关议
事规则（草案）
的议案》
7 《关于修订公 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
司于 H 股发行 2,839
上市后适用的
内部治理制度
的议案》
8 《关于公司聘 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
请 H 股发行及 2,839
上市的审计机
构的议案》
9 《关于补选独 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
立非执行董事 2,839
的议案》
10 《关于确定公 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
司董事角色的 2,839
议案》
11 《关于提请股 13,50 99.9963 500 0.0037 0 0.0000
东大会授权董 2,839
事会及其授权
人士全权办理
公司发行 H 股
并上市相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 11 为特别决议议
案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。本次股东大会其他为普通决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 1-6、8-11 已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、李慧敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日