证券代码：688281           证券简称：华秦科技     公告编号：2025-001



              陕西华秦科技实业股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科
技实业股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         93

普通股股东人数                                                        93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        152,882,468

普通股股东所持有表决权数量                                 152,882,468

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               78.5247
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          78.5247


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                  弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）            （%）               （%）
         普通股         58,134,878 99.2221 454,522        0.7757    1,204 0.0022


2、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）         （%）                 （%）
         普通股         64,008,558 99.9750 14,751        0.0230    1,204     0.0020


3、 议案名称：《2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                  反对               弃权
                                           比例                      比例                  比例
                              票数                     票数                     票数
                                           （%）                     （%）                 （%）
           普通股         152,864,453 99.9882         16,531         0.0108     1,484 0.0010


     （二） 现金分红分段表决情况

                             同意                             反对                     弃权
     股东分段情
                                                                                            比例
         况           票数       比例（%）         票数        比例（%）        票数
                                                                                            （%）
     持股 5%以上
                   107,546,918       100.0000             0          0.0000            0      0.0000
     普通股股东
     持 股 1%-5%
                    40,102,787       100.0000             0          0.0000            0      0.0000
     普通股股东
     持股 1%以下
                     5,214,748        99.6557      16,531            0.3159      1,484        0.0284
     普通股股东
     其中：市值 50
     万以下普通        362,047        96.9946        9,734           2.6077      1,484        0.3977
     股股东
     市值 50 万以
     上普通股股      4,852,701        99.8601        6,797           0.1399            0      0.0000
     东


     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                        反对                       弃权
议案
           议案名称                        比例                       比例                    比例
序号                         票数                       票数                      票数
                                           （%）                      （%）                   （%）
        《关于重新审
        议向安徽汉正
 1      轴承科技有限     26,288,063        98.2959     454,522         1.6995      1,204       0.0046
        公司增资暨关
        联交易的议案》
        《 关 于 预 计
        2025 年度日常
 2                       26,727,834        99.9403        14,751       0.0551      1,204       0.0046
        关联交易的议
        案》
        《2024 年前三
 3      季度利润分配     26,725,774        99.9326        16,531       0.0618      1,484       0.0056
        预案的议案》


     （四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3 作为普通决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、
黄智斌对议案 1、2 进行了回避表决；关联股东李鹏、武腾飞、徐剑盛、豆永青、
王均芳对议案 1 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：韩金熹、张荣

2、 律师见证结论意见：

    北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 3 日