证券代码：688301           证券简称：奕瑞科技           公告编号：2025-009
转债代码：118025           转债简称：奕瑞转债




               上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文
                      件修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月
24 日召开 2023 年年度股东大会，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次
会议以及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票的相关议案。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规
定并结合公司实际情况，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十二次会
议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相
关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会
审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《关于上海奕瑞光电子科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文
件。

    为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行 A 股股票预案及相
关文件涉及的主要修订情况说明如下：

       一、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况

                                     1
       1、本次发行拟募集资金总额由 144,987.43 万元调整为 117,362.27 万元。



       二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况
        章节                章节内容                          修订内容
                                                更新公司内部审议程序、募集资金总额
特别提示             -
                                                等相关内容
释义                 一、一般词汇               更新公司拟变更名称、报告期等内容
                     一、发行人基本情况         更新公司拟变更名称及注册地址等
                     三、本次向特定对象发行股   更新公司本次发行的募集资金总额等相
第一节 本次向特定
                     票方案概要                 关内容
对象发行 A 股股票
方案概要             七、本次发行取得的有关主
                     管部门批准情况及尚需呈     更新公司内部审议程序等相关内容
                     报批准的程序
                                                更新公司本次发行的募集资金总额、本
第二节 董事会关于                               次募投产品核心技术、项目投资概算中
本次募集资金使用     一、本次募集资金使用计划   各投资项目类别所使用的募集资金金额
的可行性分析                                    以及项目涉及的报批事项进展等相关内
                                                容
                     一、本次发行后公司业务及
                     资产整合计划、公司章程修
                                                增加截至 2024 年 6 月 30 日实际控制人
第三节 董事会关于    改情况，股东结构、高管人
                                                的表决权比例等相关内容
本次发行对公司影     员结构和业务结构的变化
响的讨论与分析       情况
                     六、本次股票发行相关风险
                                                更新本次发行相关风险因素
                     说明
                     一、本次向特定对象发行摊   更新公司本次发行的募集资金总额以及
                     薄即期回报对公司主要财     本次发行摊薄即期回报对每股收益影响
第五节 本次向特定
                     务指标的影响               的测算、风险提示等相关内容
对象发行股票摊薄
                     七、关于本次发行摊薄即期
即期回报分析
                     回报的填补措施及承诺事     更新公司内部审议程序等相关内容
                     项的审议程序




       三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订
情况
序号                     章节                                  修订内容
  1     二、本次发行证券及其品种选择的必要性      更新公司本次发行的募集资金总额
  2     五、本次发行方式的可行性                  更新公司内部审议程序等相关内容
  3     六、本次发行方案的公平性、合理性          更新公司内部审议程序等相关内容

                                           2
序号                     章节                                 修订内容
                                                  更新公司本次发行的募集资金总额以
        七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
 4                                                及本次发行摊薄即期回报对每股收益
        分析及公司拟采取的填补措施
                                                  影响的测算等相关内容




       四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的修订情况
序号                     章节                                 修订内容
 1      一、本次募集资金使用计划                  更新公司本次发行的募集资金总额
                                                  更新公司本次发行的募集资金总额、
                                                  项目投资概算中各投资项目类别所使
 2      三、本次募集资金投资项目的具体情况
                                                  用的募集资金金额以及项目涉及的报
                                                  批事项进展等相关内容


       五、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况
序号                     章节                                 修订内容
 1      引言部分                                  更新公司内部审议程序等相关内容
                                                  更新公司本次发行的募集资金总额、
        一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期   项目投资概算中各投资项目类别所使
 2
        回报对公司主要财务指标的影响              用的募集资金金额以及项目涉及的报
                                                  批事项进展等相关内容


       除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件的其
他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件。

       本次公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表
审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案
所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机
构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。



       特此公告。

                                         3
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                    2025 年 1 月 23 日




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