证券代码：688301          证券简称：奕瑞科技            公告编号：2025-007
转债代码：118025          转债简称：奕瑞转债




               上海奕瑞光电子科技股份有限公司

           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2025 年 1 月 22 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），
经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知的时限要求，
会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer
Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
    公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额相关事项进行了如下调整：
    调整前：
    8、募集资金规模及用途
    本次向特定对象发行 A 股股票预计募集资金总额不超过人民币 144,987.43


                                     1
万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                                                       单位：万元

序号              项目名称              建设期   项目总投资金额 拟使用募集资金金额

       X线真空器件及综合解决方案建设项
 1                                     36 个月        156,313.48         144,987.43
       目

                      合计                            156,313.48         144,987.43



       调整后：
       8、募集资金规模及用途
       本次发行的募集资金总额不超过人民币 117,362.27 万元（含本数），扣除相
关发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                                                       单位：万元

序号              项目名称             建设期    项目总投资金额 拟使用募集资金金额

       X线真空器件及综合解决方案建设项
 1                                     36 个月        156,313.48         117,362.27
       目

                      合计                            156,313.48         117,362.27



       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
       鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有
限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）》。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （三） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论

                                        2
证分析报告的议案》
    鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有
限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
    鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司针对本次募集资金投资项目编制了《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司修订了 2024 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上


                                     3
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公
告编号：2025-010）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （六） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
    董事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展
需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司
及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公
告》（公告编号：2025-011）。
    1、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事杨伟振回避表
决。
    2、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。
    3、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。
    4、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu、杨
伟振回避表决。
    5、关于与 E-ray Co., Ltd.的关联交易
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、关于与张华的关联交易
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、关于与 Radix View LLC 的关联交易


                                     4
   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事 Richard Aufrichtig
回避表决。


   特此公告。


                                     上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 23 日




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