证券代码：688318           证券简称：财富趋势      公告编号：2025-008

              深圳市财富趋势科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        201

普通股股东人数                                                       201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         130,880,157
普通股股东所持有表决权数量                                  130,880,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                71.5416
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.5416


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，董事长黄山先生主持本次会议。本次股东大会的召
集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科
技第二总部建设项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 130,804,956 99.9425 60,080 0.0459 15,121 0.0116




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于部分募     5,981 98.7582 60,08 0.9920 15,12        0.2498
         投项目结项并      ,043              0              1
         将节余募集资
         金用于财富趋
         势金融科技第
         二总部建设项
         目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

   律师：黄操、吴博

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。


   特此公告。


                                  深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 25 日