证券代码：688325           证券简称：赛微微电      公告编号：2025-013

                 广东赛微微电子股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      98

普通股股东人数                                                     98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        27,994,889
普通股股东所持有表决权数量                                 27,994,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              34.0361
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              34.0361
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书胡敬宝先生、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。



二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对                 弃权
 股东类型                                              比例                 比例
                  票数          比例（%）     票数                 票数
                                                       （%）                （%）
普通股       27,896,396           99.6481 97,994          0.3500     499         0.0019



2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
 股东类型                                             比例                   比例
                 票数       比例（%）       票数                   票数
                                                      （%）                  （%）
普通股      27,896,396           99.6481    97,994    0.3500         499         0.0019
       3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励相
       关事宜的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                        反对                弃权
        股东类型                                                比例                比例
                        票数          比例（%）        票数                票数
                                                                （%）             （%）
       普通股         27,896,396        99.6481 97,994            0.3500      499     0.0019


       4、 议案名称：《关于 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累
       计超过公司股本总额 1%的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                      同意                   反对                 弃权
           股东类型                           比例                 比例               比例
                               票数                      票数                 票数
                                              （%）                （%）            （%）
       普通股               27,889,958 99.6251 100,999 0.3607 3,932 0.0142


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                 弃权
议案
           议案名称                           比例                   比例                比例
序号                           票数                      票数                   票数
                                             （%）                   （%）               （%）
       《关于公司<2025      148,822          60.1750     97,994     39.6231       499    0.2019
       年限制性股票激
 1     励计划（草案）>及
       其摘要的议案》
       《关于公司<2025      148,822          60.1750     97,994     39.6231         499   0.2019
       年限制性股票激
       励计划实施考核
 2
       管理办法>的议
       案》
       《关于提请股东       148,822          60.1750     97,994     39.6231         499   0.2019
       大会授权董事会
       办理 2025 年限制
 3
       性股票激励相关
       事宜的议案》
       关于 2025 年限制     142,384          57.5719    100,999     40.8382    3,932      1.5899
4   性股票激励计划
    拟激励对象获授
    权益数量累计超
    过公司股本总额
    1%的议案



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议的股
    东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。
        2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，对中小投资者进行了单独计
    票。
        3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 与 2024 年限制性股票激
    励计划、2023 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2020 年期
    权激励计划相关的激励对象及其关联方需对相关议案回避表决。



    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

       律师：王朝先生、胡艺俊先生

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
    议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
    股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
    东大会通过的决议合法有效。


       特此公告。




                                         广东赛微微电子股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日