广东赛微微电子股份有限公司                    2025 年第二次临时股东大会会议资料




             广东赛微微电子股份有限公司
               2025 年第二次临时股东大会
                        会议资料




                             二〇二五年三月
广东赛微微电子股份有限公司                   2025 年第二次临时股东大会会议资料



                                目录


广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程
广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
广东赛微微电子股份有限公司                    2025 年第二次临时股东大会会议资料



                         广东赛微微电子股份有限公司

                    2025 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛
微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
方可出席会议。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确
认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议
主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明
扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东
及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
广东赛微微电子股份有限公司                     2025 年第二次临时股东大会会议资料



之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、股东及股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代表自
行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加
股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《广东赛微微电子股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
     广东赛微微电子股份有限公司                       2025 年第二次临时股东大会会议资料



                              广东赛微微电子股份有限公司

                         2025 年第二次临时股东大会会议议程



         一、会议时间、地点及投票方式
         1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 14：30
         2、现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室
         3、会议召集人：公司董事会
         4、会议主持人：公司董事长蒋燕波先生
         5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
     互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         二、会议议程
         （一）会议签到
         与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将
     对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东及
     其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。
         （二）会议开始
         主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人数及代表股份数，并宣布会议
     开始。
         （三）宣读股东大会会议须知
         （四）推举计票人和监票人
         （五）审议会议议案
            1、介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东审议以下议案：
序号                                      议案名称
 1      《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
广东赛微微电子股份有限公司                     2025 年第二次临时股东大会会议资料



      2、与会股东或股东代表发言及提问。
    （六）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
    （七）休会，统计现场表决结果
    （八）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果
    （九）宣读 2025 年第二次临时股东大会决议
    （十）见证律师宣读法律意见书
    （十一）签署会议文件
    （十二）主持人宣布会议结束
广东赛微微电子股份有限公司                    2025 年第二次临时股东大会会议资料



                         广东赛微微电子股份有限公司

                    2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

                 关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案


各位股东及股东代理人：

    为推动公司战略实施，在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的
前提下，公司拟作为新有限合伙人出资 7,500.00 万元认缴常州武岳峰仟朗二期半
导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）的新增认缴份额；本次投资的资金来源
为公司自有资金或自筹资金。通过与专业投资管理团队的合作，有助于拓展公司
项目投资渠道，提升公司资本运作能力及效率。本次交易构成关联交易，但不构
成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
    具体内容请见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于与专业机构共同投资暨关联交易的公
告》 （公告编号:2025-014）。
    以上议案，已经 2025 年 2 月 26 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第
二届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。


                                             广东赛微微电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2025 年 3 月 14 日