证券代码：688325           证券简称：赛微微电      公告编号：2025-019

                 广东赛微微电子股份有限公司
            2025 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     114

普通股股东人数                                                    114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        28,144,523
普通股股东所持有表决权数量                                 28,144,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              34.2181
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              34.2181
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
           本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现
       场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和
       表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章
       程》的规定，会议合法有效。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
       3、 董事会秘书胡敬宝先生、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。



       二、 议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                               同意                            反对                 弃权
        股东类型                                                  比例                  比例
                        票数          比例（%）         票数                   票数
                                                                  （%）                 （%）
       普通股         28,040,091        99.6289 100,674               0.3577   3,758   0.0134


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                       反对                 弃权
议案
            议案名称                           比例                      比例              比例
序号                           票数                        票数                   票数
                                              （%）                      （%）             （%）
       《关于与专业机       292,517           73.6913    100,674        25.3619   3,758    0.9468
       构共同投资暨关
 1
       联交易的议案》



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 1/2 以
       上表决通过。
    2、本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：上海武岳峰集成电路股权投
资合伙企业（有限合伙）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、
上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                      广东赛微微电子股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 15 日