证券代码：688328           证券简称：深科达      公告编号：2025-008

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B
座 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         55

普通股股东人数                                                        55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,644,816
普通股股东所持有表决权数量                                 38,644,816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              40.9129
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.9129


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权转让协议补充协议>
的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数   比例（%）      票数 比例（%）
普通股       37,811,673       97.8441     827,309     2.1408     5,834   0.0151


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意           反对            弃权
           议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于收购控
         股子公司少数
         股东股权签订< 1,529                  827,3               5,83
  1                             64.7306                35.0223           0.2471
         股 权 转 让 协 议 ,088                 09                  4
         补充协议>的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：张鑫、贺晴



2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效


   特此公告。


                                 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 7 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。