证券代码：688336      证券简称：三生国健         公告编号：2025-001




          三生国健药业（上海）股份有限公司
             关于变更公司董事会秘书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会秘书辞职情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到董事会秘书刘彦丽女士递交的辞任报告。刘彦丽女士因

工作重心调整申请辞任公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三生国健药业（上海）股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，刘彦

丽女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任公司董事会秘书职

务后，刘彦丽女士将继续担任公司总经理、董事职务，专注于公司业

务的发展。

    刘彦丽女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运

作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司

做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、聘任董事会秘书的情况

    为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长 LOU JING（娄竞）

先生提名，董事会提名委员会审查通过后，公司于 2025 年 1 月 3 日

召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
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的议案》，同意聘任张琦先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任

期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    张琦先生拥有丰富的资本运作、公司治理、战略投资等管理经验，

具备履行董事会秘书职责所需要的工作经验和专业知识，具有良好的

职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，

不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。张琦先生已取得上海证

券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》。

    董事会秘书联系方式：

    电话：021-83297676

    电子邮箱：ir@3s-guojian.com

    联系地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号

    特此公告。

                     三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 4 日




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附件

                               简历

    张琦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于

和君咨询、九鼎投资、松禾资本、晋商控股联盟、三生制药。2020

年 7 月至 2021 年 7 月作为中国科学院深圳先进技术研究院访问学者；

2021 年 7 月至 2024 年 12 月任三生制药投资总监；2022 年 3 月至今

兼任辽宁三生私募基金管理有限公司执行董事；2025 年 1 月至今任

三生国健药业（上海）股份有限公司高级投资总监。具有丰富的资本

运作、公司治理、战略投资等管理方面经验。

    截至本公告披露日，张琦先生未直接持有公司股份，不属于失信

被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联

关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张琦

先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘

书的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易

所惩戒的情况。




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