证券代码： 688336                    证券简称：三生国健




        三生国健药业（上海）股份有限公司
       2025 年第一次临时股东大会会议资料




                    二〇二五年三月




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                                                   目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知............................................................................................... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................................... 6
2025 年第一次临时股东大会会议议案............................................................................................... 8
议案 1、关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的议案 ................... 8




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           三生国健药业（上海）股份有限公司


           2025 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》

以及《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东大会议事

规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。

    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公

司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公

司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议

现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业

执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复

印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复

印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所

持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表

决。
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    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公

司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩

序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说

明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本

次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权予以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东

代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨

认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的

表决结果计为“弃权”。

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    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票

人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，

并在议案表决结果上签字。

    十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证

并出具法律意见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，

手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常

秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并报告有关部门处理。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承

担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责

安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待

所有股东。




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             2025 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2025 年 3 月 7 日 10：00

    2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号

公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日（2025 年 3 月 7 日）的交易时间段，即

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    5、会议召集人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

    6、会议主持人：董事长 LOU JING 先生

    二、会议议程
    1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人

数及所持有的表决权数量

    3、宣读股东大会会议须知
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   4、推举计票、监票成员

   5、审议会议议案



 序号                            议案名称

   1    关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的议案

   6、与会股东及股东代理人发言及提问

   7、现场与会股东对各项议案投票表决

   8、统计现场表决结果

   9、主持人宣读现场投票表决结果

   10、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投

票结果以公司公告为准）

   11、复会，主持人宣读股东大会决议

   12、见证律师宣读法律意见书

   13、签署会议文件

   14、会议结束




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           2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1、关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易
的议案

各位股东及股东代表：

    为进一步聚焦核心优势资产，优化业务结构及资源配置，加快公

司高质量发展，公司及全资子公司丹生医药技术（上海）有限公司（以

下简称“丹生医药”）拟与沈阳三生制药有限责任公司（以下简称“沈

阳三生”）签署《许可协议》，拟将公司 612 项目和 708 项目独家授

予给沈阳三生，许可区域为中国大陆地区。本次交易对价包括首付款

10,190.00 万元，里程碑付款及后续权利金。

    本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《关

于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的公告》

（公告编号：2025-005）已于 2025 年 2 月 20 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

    现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

                       三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                               2025 年 3 月 7 日




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