证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2025-008

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   100

普通股股东人数                                                  100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     12,188,688

普通股股东所持有表决权数量                              12,188,688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决                 1.9761
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                       1.9761
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书张琦出席会议；其他高管、见证律师列席会议。




二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨

关联交易的议案
    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                   反对                  弃权
 股东类
                              比例                  比例              比例
    型         票数                       票数              票数
                             （%）                 （%）             （%）

普通股      11,965,649 98.1701 221,439 1.8167 1,600 0.0132




（二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意               反对              弃权
议案
          议案名称                比例              比例             比例
序号                    票数               票数             票数
                                  （%）            （%）             （%）

1        关 于 与 沈 阳 11,9      98.17 221,        1.816 1,60       0.0132

         三 生 制 药 有 65,6         01     439         7      0

         限责任公司          49

         签署许可协

         议暨关联交

         易的议案




（三）     关于议案表决的有关情况说明

    1、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1；
      2、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大

会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

      3、议案 1 的关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公

司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海

浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、

上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。




三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨、何佳玥

2、律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》

等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法

有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事

项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真

实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



   特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                               2025 年 3 月 8 日