三一重能股份有限公司
      第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议


    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会
议第六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董
事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会
议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司独
立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核
意见如下：

    一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    独立董事认为：公司为子公司提供担保是为了支持其长期经营发展需要，符
合公司整体利益，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，符合相关法律法
规的规定。

    独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                                   三一重能股份有限公司
                                                 董事会独立董事专门会议
                                                        2025 年 1 月 3 日




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