证券代码：688349           证券简称：三一重能          公告编号：2025-011



                       三一重能股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届监事会
第十二次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会
议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市
公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。全体监事一致同意本议案。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
                                    1
体披露的《三一重能关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。

    （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向、
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生
不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的
事项。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于部分募投项目延期的公告》。

    特此公告。



                                              三一重能股份有限公司监事会

                                                         2025 年 1 月 25 日




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